НАШИ СЕРВИСЫ AML / KYC

ПРЕДПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ

Проверим ваших клиентов за вас!

  • Разработаем индивидуальную для каждого клиента систему проверки
  • Подготовим необходимые документы
  • Согласуем документацию
  • Проверим доверенных лиц компании, директоров, бенефициаров и акционеров по базам данных

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ MLRO

AML

MLRO (Money Laundering Reporting Officer) – одна из самых ответственных позиций в любой компании, работающей с финансами третьих лиц.

Мы отвечаем за соблюдение компанией политики по противодействию «отмыванию» денежных средств, включая проверку клиентов и мониторинг финансовых операций.

Позаботимся об эффективности процессов управления рисками, чтобы вы могли сконцентрироваться на эффективной работе своей компании.

АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ AML/KYC

BENTEN TEAMWORK

Вашей компании необходимо идентифицировать клиентов и контролировать их финансовые операции?
Мы проведём комплексную проверку, включающую в себя:

  • проверку наличия и качества составленной внутренней документации
  • контроль процессов проверки клиентов и финансового мониторинга
  • оценка качества ведения внутренней отчетности компании
  • оценка рисков

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ

MLRO

В сжатые сроки подготовим для вас комплект документов, регламентирующих AML/KYC деятельность компании MSB (Money Service Business), задокументируем процессы компании, направленные на проверку клиентской деятельности и выполнения требования европейского законодательства.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ MSB

BENTEN TEAMWORK

Проведём расширенную проверку ваших контрагентов — MSB (Money Service Business) компаний.

  • Осуществим расширенную проверку уставных документов компании
  • Оценим деятельность компании по противодействию «отмыванию» денежных средств
  • Проведём анализ договорной базы

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

BENTEN TEAMWORK

Мы поможем вам просто и без лишних затрат соответствовать требованиям Регламента по Защите персональных данных для компаний, ведущих свою деятельность с клиентами, находящимися на территории стран-членов ЕС.

Мы готовы стать вашим представителем при взаимодействии с клиентами и надзорными органами.

Наличие позиции DPO (Data Protection Officer) является обязательной для европейских компаний с мая 2018 года.

Мы решим вопрос официального взаимодействия с клиентами вашей компании, а также надзорными органами в сфере защиты персональных данных.

Чтобы существенно снизить риски получения штрафных санкций от контролирующих органов, мы осуществим проверку соответствия компании европейским нормам защиты персональных данных.

Данная процедура включает в себя проверку:

  • договорной базы компании с клиентами и контрагентами

  • соответствия информационных потоков компании требованиям GDPR

  • процессов обработки клиентских заявок по вопросам защиты персональных данных

  • соответствия существующей документации компании под требования законодательства в области GDPR

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ЕС

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Мы имеем большой опыт работы в области получения лицензий, работы с регуляторами и ведения текущей деятельности европейских платежных компаний.

Предоставим вам услуги по:

  • выбору регуляции для регистрации новой финансовой компании
  • проверке существующей финансовой компании при ее покупке
  • оптимизации бизнес-процессов и финансовых потоков компании
  • подбору финансовых (платежных) партнеров

 

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Выполним функции агента по взаимодействию с вашими клиентами и приему платежей.