НАШИ СЕРВИСЫ AML / KYC
ПРЕДПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ
Проверим ваших клиентов за вас!
• Разработаем индивидуальную для каждого клиента систему проверки
• Подготовим необходимые документы
• Согласуем документацию
• Проверим доверенных лиц компании, директоров, бенефициаров и акционеров по базам данных
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ MLRO
MLRO (Money Laundering Reporting Officer) – одна из самых ответственных позиций в любой компании, работающей с финансами третьих лиц.
Мы отвечаем за соблюдение компанией политики по противодействию «отмыванию» денежных средств, включая проверку клиентов и мониторинг финансовых операций.
Позаботимся об эффективности процессов управления рисками, чтобы вы могли сконцентрироваться на эффективной работе своей компании
АУДИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ AML/KYC
Вашей компании необходимо идентифицировать клиентов и контролировать их финансовые операции?
Мы проведём комплексную проверку, включающую в себя:
• проверку наличия и качества составленной внутренней документации
• контроль процессов проверки клиентов и финансового мониторинга
• оценка качества ведения внутренней отчетности компании
• оценка рисков
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ
В сжатые сроки подготовим для вас комплект документов, регламентирующих AML/KYC деятельность компании MSB (Money Service Business), задокументируем процессы компании, направленные на проверку клиентской деятельности и выполнения требования европейского законодательства
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ MSB
Проведём расширенную проверку ваших контрагентов — MSB (Money Service Business) компаний.
• Осуществим расширенную проверку уставных документов компании
• Оценим деятельность компании по противодействию «отмыванию» денежных средств
• Проведём анализ договорной базы
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы поможем вам просто и без лишних затрат соответствовать требованиям Регламента по Защите персональных данных для компаний, ведущих свою деятельность с клиентами, находящимися на территории стран-членов ЕС.
Мы готовы стать вашим представителем при взаимодействии с клиентами и надзорными органами.
Наличие позиции DPO (Data Protection Officer) является обязательной для европейских компаний с мая 2018 года.
Мы решим вопрос официального взаимодействия с клиентами вашей компании, а также надзорными органами в сфере защиты персональных данных.
Чтобы существенно снизить риски получения штрафных санкций от контролирующих органов, мы осуществим проверку соответствия компании европейским нормам защиты персональных данных.
Данная процедура включает в себя проверку:
договорной базы компании с клиентами и контрагентами
соответствия информационных потоков компании требованиям GDPR
процессов обработки клиентских заявок по вопросам защиты персональных данных
соответствия существующей документации компании под требования законодательства в области GDPR
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ КОМПАНИЙ ЕС
Мы имеем большой опыт работы в области получения лицензий, работы с регуляторами и ведения текущей деятельности европейских платежных компаний.
Предоставим вам услуги по:
- выбору регуляции для регистрации новой финансовой компании
- проверке существующей финансовой компании при ее покупке
- оптимизации бизнес-процессов и финансовых потоков компании
- подбору финансовых (платежных) партнеров
АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ
Выполним функции агента по взаимодействию с вашими клиентами и приему платежей.